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证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-028 深圳市鼎阳科技股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
重要内容提示：本次会议是否有被否决计划：无一、会议举行和到会状况（一）股东大会举行的时刻：2023年5月18日（二）股东大会举行的地址：深圳市宝安区新安大街兴东社区安灵通工业园1栋2楼会议室（三）到会会议的一般股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：1、到会会议的股东和代理人人数18 一般股股东人数18 2、到会会议的股东所持有的表决权数量80,794,454 一般股股东所持有表决权数量80,794,454 3、到会会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的份额（%） 75.7448 一般股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的份额（%） 75.7448 （四）表决方法是不是满意《公司法》及公司章程的规矩，大会掌管状况等。
1、本次会议由公司董事会招集，董事长秦轲先生掌管；2、会议选用现场投票及网络投票的方法来进行表决；3、本次会议的招集、举行、表决方法契合《公司法》等有关法令、法规及《公司章程》的有关法令法规，会议合法有用。
（五）公司董事、监事与董事会秘书的到会状况1、公司在任董事7人，到会7人；2、公司在任监事3人，到会3人；3、公司董事会秘书刘厚军先生到会了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、计划审议状况（一）非累积投票计划1、计划称号：关于《2022年年度陈述》及其摘要的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 2、计划称号：关于《2022年度董事会工作陈述》的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 3、计划称号：关于《2022年度监事会工作陈述》的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 4、计划称号：关于《2022年度财务决算陈述》的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 5、计划称号：关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 6、计划称号：关于承认董事和监事2022年度薪酬发放状况及2023年度薪酬计划的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股4,786,454100.000000.000000.0000 7、计划称号：关于续聘2023年度审计组织的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 8、计划称号：关于《2022年度独立董事述职陈述》的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 9、计划称号：关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 10、计划称号：关于修订《公司章程》并处理工商改变挂号的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,794,454100.000000.000000.0000 11、计划称号：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票并处理相关事宜的计划审议成果：经过表决状况：股东类型赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 一般股80,789,29299.99365,1620.006400.0000 （二）触及严重事项，应阐明5%以下股东的表决状况计划序号计划称号赞同对立放弃票数份额（%） 票数份额（%） 票数份额（%） 5 关于公司2022年年度利润分配及本钱公积转增股本计划的计划4,786,454100.000000.000000.0000 6 关于承认董事和监事2022年度薪酬发放状况及2023年度薪酬计划的计划4,786,454100.000000.000000.0000 7 关于续聘2023年度审计组织的计划4,786,454100.000000.000000.0000 9 关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划4,786,454100.000000.000000.0000 11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票并处理相关事宜的计划4,781,29299.89225,1620.107800.0000 （三）关于计划表决的有关状况阐明1、本次股东大会审议的计划中，计划5、10、11归于特别抉择计划，已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上经过，其他计划均归于一般抉择计划，已获到会本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上经过。
2、本次审议的计划5、6、7、9、11，对中小出资者进行了独自计票；3、触及相关股东逃避表决的计划：计划6 应逃避表决的相关股东称号：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市大力向阳出资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕出资合伙企业（有限合伙）。
三、律师见证状况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：刘清丽、彭云霞2、律师见证定论定见：根据上述事实，本所律师以为，本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、行政法规、标准性文件及《公司章程》的规矩；到会本次股东大会人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会表决程序和表决成果合法有用。
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